行多洗钱马鞍白支好反工作举做措并山太

排查商户收单业务，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，排查问题商户，行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，完整、好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作排查可疑交易，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支

行多洗钱
合规，措并规避风险，好反守好风险防控第一道防线。工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，严格落实反洗钱工作要求，严禁利用银行卡涉赌涉诈，促进反洗钱工作有效开展。要求全员做好客户识别工作，多措并举，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，确保客户信息和交易信息真实、补录商户信息，防范化解业务风险和案件隐患，提高反洗钱风险防控，核实清退高风险商户，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，询问银行卡开户客户开卡目的，

三是定期开展商户排查，