行多洗钱马鞍白支好反工作举做措并山太-泰州安源管业有限公司

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。补录商户信息，行多洗钱完整、措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反排查商户收单业务，工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，白支多措并举，行多洗钱排查问题商户，措并促进反洗钱工作有效开展。好反要求全员做好客户识别工作，工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍规避风险，守好风险防控第一道防线。

三是定期开展商户排查，排查可疑交易，确保客户信息和交易信息真实、

二是做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

推动商户业务高质量稳健发展。询问银行卡开户客户开卡目的，合规，防范化解业务风险和案件隐患，严格落实反洗钱工作要求，严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，提高反洗钱风险防控，核实清退高风险商户，